Regulador británico multa con 5 millones de libras a tres operadores de casinos físicos

El caso partió con una revisión de licencia bajo la sección 116 de la Gambling Act 2005, abierta tras información entregada al regulador y avisos enviados por el propio licenciatario. Durante esa revisión llegó nueva inteligencia, que motivó una evaluación de cumplimiento en una de las salas el 13 de junio de 2025.

Según el regulador, las políticas antilavado no se actualizaron tras los cambios hechos en 2020 a las Money Laundering Regulations. Sus controles poco claros asignaron niveles de riesgo inadecuados a clientes de alto riesgo y permitieron usar fondos de origen riesgoso sin el escrutinio debido.

Los registros revisados muestran casos concretos. Un cliente que jugaba solo con efectivo hizo circular cerca de 85.000 libras en una sala durante unas 11 semanas sin que subiera su nivel de riesgo, y la diligencia reforzada recién se aplicó de forma adecuada cuando sus pérdidas llegaron a unas 13.000 libras. Otro cliente, que volvió tras una larga pausa, perdió alrededor de 200.000 libras en dos visitas sin identificación fotográfica adecuada ni evidencia de ingresos registrada.

Para el regulador, ambos casos reflejan políticas publicadas que no se cumplieron en la práctica.

Si quieres revisar el detalle, la declaración pública del caso está en la sección de sanciones del sitio de la Gambling Commission.

En responsabilidad social, el regulador concluyó que el personal usó la riqueza percibida de algunos clientes, o su posición ganadora, como razón para interacciones superficiales. Un cliente antiguo ganó unas 260.000 libras en poco tiempo y luego perdió cerca de 250.000 en 12 días, sin ninguna interacción de juego seguro registrada.

Otro cliente de larga data perdió alrededor de 50.000 libras sin que nadie lo abordara. En un tercer caso, las pérdidas llegaron a unas 25.000 libras antes de la primera interacción. El regulador también vio registros de personas que volvían de una autoexclusión y pudieron jugar con montos altos hasta perder fuerte.

Las alertas repetidas tampoco sirvieron. En un caso, avisos reiterados sobre pérdidas y velocidad de juego terminaron con pérdidas de más de 73.000 libras, y los funcionarios no vieron evidencia de que esos episodios se evaluaran para cambiar procedimientos o volver a capacitar al personal.

Sue Young, directora ejecutiva de Operaciones del regulador, afirmó que los casos grandes suelen asociarse al juego online, pero que estos riesgos están igual de vigentes en el sector presencial. También pidió a todos los operadores con salas físicas revisar este caso con atención.

En Gran Bretaña, la línea de ayuda que difunde el regulador es la 0808 8020 133 para Inglaterra y Escocia.

El pago exacto, hecho en lugar de una multa formal, es de 5.012.261 libras. El acuerdo incluye además la publicación de una declaración de hechos, un aporte a los costos de la investigación y una auditoría externa dentro de los seis meses posteriores al cierre de la revisión de licencia.

Como agravante, el regulador consideró que el licenciatario ya había recibido asesoría formal sobre problemas similares. Como atenuantes, valoró que aplicó cambios con rapidez y que cooperó por completo con la investigación.

Rank Group informó a sus inversionistas que ya había reservado 5 millones de libras en sus cuentas anuales para este acuerdo. La compañía sostuvo que el pago correspondía a fallas históricas y que las medidas correctivas estaban en gran parte completadas.

La autoexclusión, uno de los puntos del caso, también existe para ti si juegas en Chile. El Sistema Nacional de Autoexclusión Voluntaria de la SCJ permite a cualquier persona mayor de edad renunciar a entrar a todas las salas de los casinos autorizados por la Ley 19.995 y a los casinos municipales. Puedes pedirla en línea con ClaveÚnica o en persona con tu cédula de identidad.

Para dudas, la central telefónica de la SCJ es el 2 2589 3000.